не удержался )

Суть его такова: адвокаты, нотариусы, юр. лица и ИП, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторские организации и индивидуальные аудиторы обязаны разработать и реализовать в своей работе правила внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмывании) доходов, финансирования терроризма распространения оружия массового уничтожения.

Организации должны будут идентифицировать и изучать своих клиентов, представителей клиентов и их бенефициарных владельцев, оценивать риски, выявлять сделки и финансовые операции, имеющие признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, передавать сведения о таких сделках в Фин мониторинг, замораживать денежные средства или иное имущество при приеме на обслуживание.

Оценки рисков должны осуществляться как до приема на обслуживание, так и в ходе обслуживания.

Информация, которая собирается организациями в ходе внутреннего контроля, должна хранится не менее 5 лет со дня прекращения отношений с клиентом.

Начало действия документа - 13.01.2022

но это всё в параллельном мире

100 тр никто не заплатит

а собрать сразу 10х10 не реально

Самый правильный подход.

Всё делать для себя.

А населению продавать отходы производства.

Я именно так со своими уставами и поступаю. )

А какой же договор нужно будет заключать? Разве разработка документов, тем более правил внутреннего контроля, это деятельность в области права?