«Московский комсомолец» разбирался, как Центробанк планирует бороться с дропперами

08.02.2022

Качество мошеннических схем постоянно растет: требуется обходить прозрачность цифрового мира. Сегодня злоумышленники для запутывания следов находят себе посредников, через счета которых выводят средства потерпевших. Такие посредники называются дропперами. Обычно это физические лица, но могут использоваться и счета юрлиц, купленных за бесценок.

Как правило, длительно одни и те же счета не используются, поэтому незаконный процесс важно останавливать здесь и сейчас. Для этого Центробанк предложил дать право кредитным организациям ограничивать доступ к счетам предполагаемых дропперов самостоятельно, без решения суда. Решать вопрос с возобновлением операций хотят по предъявлении гражданином своего паспорта.

Ситуацию прокомментировал Владимир Кузнецов, вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, член генерального совета «Деловой России». В частности, эксперт предположил, что инициатива Центробанка может осложнить жизнь добросовестным гражданам, часто совершающим переводы по своим банковским картам, или самозанятым, регулярно получающим деньги от разных субъектов.

Читайте подробнее на сайте «МК»:
https://www.mk.ru/amp/economics/2022/02/04/bank-rossii-vyshel-na-tropu-voyny-protiv-dropperov.html 


362 0 Распечатать

Теги: Центробанк, кредитные организации, инициативы, самозанятые, деньги, мошенничество