Центробанк создал сервис для выявления контролирующих финансовые организации лиц

15.02.2022

На сайте ведомства появилась страница, где каждый желающий может оставить сведения о возможных контролерах кредитных, страховых компаний, а также негосударственных пенсионных фондов. Обращения анонимны и не предполагают ответов заявителям. Полученные сведения Центробанк будет использовать для формирования списков контролирующих финорганизацию лиц.

Сервис позволяет прикрепить к обращению документы, подтверждающие причастность к принятию финорганизацией ключевых решений (например, договоры доверительного управления). Планируется, что граждане будут сообщать о тех лицах, которые не включены в списки, опубликованные на сайте Центробанка. 

На странице сервиса обращают внимание, что максимальный результат смогут дать обращения, где связь лица с финансовой организацией будет описана детально. Желательно представить полные и точные идентификационные данные, пояснить, какие отношения сложились между контролирующими лицами, направить документальные подтверждения.

В Центробанке отмечают, что такое нововведение позволит повысить уровень доверия к рынку: считается, что скрывающее свое влияние на финорганизацию лицо не собирается строить бизнес вдолгую.

Полученная таким образом информация будет использоваться ведомством в соответствии с законом № 23-ФЗ от 24 февраля 2021 года. Согласно его положениям с 1 июля 2021 года у финансовых организаций появилась обязанность сообщать о контролирующих лицах.  Центробанк ведет соответствующие списки, куда включает не только сведения о лицах, информация о которых была направлена добровольно, но и о лицах, которые были выявлены самим госорганом. Новый сервис должен поспособствовать работе со списками по второму варианту. Нужно сказать, что включение в такой список может быть обжаловано сначала в досудебном, а потом в судебном порядке.

Ознакомиться с перечнем контролирующих лиц конкретной компании можно через сервис « Проверить финансовую организацию». Направить сведения о возможных контролирующих лицах – через новую страницу « Сообщить о реальных владельцах финансовых организаций».

Источник: информация Центробанка от 7 февраля 2022 года.


Ждем вас в telegram-канале «Ликвидация и банкротство», подписывайтесь!


489 0 Распечатать

Теги: Центробанк, финансовые организации, кредитные организации, НПФ, страховые организации, контролирующие лица